Приватбанк блокирует карты на 120 дней

Просмотров: 1223

21 июля 2021 10:33

Приватбанк блокирует карты на 120 дней фото

Клиента Приватбанка пожаловалась на то, что все ее карты банк заблокировал на 120 дней. Связано это с тем, что она до этого проводила множество операция, то есть занималась покупкой и продажей криптовалюты.

На счету у нее осталось 23 тысячи гривен, а разблокируют не ранее, чем в указанный срок.

Об этом на форуме Минфин сообщила одна из клиенток банка.

«В один прекрасный день «Приват» заблокировал все мои 5−6 карт, которыми пользовалась больше пяти лет! И заставил ждать сначала 5 дней, потом 14, потом опять 15. В сумме считала получилось 40 дней! В итоге перезвонили и сказали ждать 120 дней», – пишет клиентка.

Счет клиентки могли заблокировать в результате финансового мониторинга. Если она постоянно переводила и получала деньги из разных счетов, при этом суммы не были подтверждены официальными доходами, банк должен был отреагировать на такие операции.

Согласно рекомендациям Нацбанка Украины, клиента нужно проверять в следующих случаях:

  • объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
  • постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;
  • клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Отметим, что в перечне указываются только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.



Похожие новости: