Изменились правила снятия наличных в украинских банках

Переглядів: 1311

8 червня 2019 19:00

Изменились правила снятия наличных в украинских банках фото
В Украине вступило в силу постановление НБУ, которое вносит изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций украинскими банками.

Отмечается, что изменения направлены на усиление контроля за наличными расчетами.

Отныне банк сначала изучает клиента путем анализа определенных критериев, а потом уже применяет соответствующие меры надзора.

В соответствии с новым пунктом 111-1, банк должен обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть:

закупочный акт;
закупочная ведомость;
налоговый расчет сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;
кредитный договор;
договор поставки;
договор транспортировки;
договор хранения;
другие отчетные документы.

Кроме того, Нацбанк унормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины во время проведения кассовых операций в соответствии с Законом «Об электронных доверительных услугах».

Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств.

Также это является требованием законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, пишет «Юрлига».

Источник: newformat.info


Имя:
Ваш комментарий:

Бур
8 червня 2019 г. (22:52)
А это, ребята, означает самое хреновое, проблемы с ликвидностью. Нет денег и чтобы их не печатать, усиливая инфляцию придумали такой способ.
Anonim
9 червня 2019 г. (11:46)
Бур, все нормуль! Чему хуже, тем лучше.
Быстрее конец  этому недоразумению настанет.
Anonim
9 червня 2019 г. (12:53)
Зе?
Anonim
9 червня 2019 г. (13:49)
нет, не ЗЕ, а укропии, как таковой.
Anonim
9 червня 2019 г. (11:44)
дефолтик приближается..дефолтик приближается..дефолтик приближается..дефолтик приближается..дефолтик приближается!

Схожі новини: