Правоохранителям поступило более 900 материалов о возможном отмывании денег

Об этом сообщил глава Государственного комитета финансового мониторинга Игорь Черкасский. Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Госфинмониторинга, чиновник отметил, что в Генеральную прокуратуру было передано 30 материалов, в Государственную налоговую администрацию - 299, в Министерство внутренних дел - 302, в Службу безопасности - 302.

По его словам, основанием для формирования обобщенных материалов стали более 150 тыс. полученных Госфинмониторингом сообщений о сомнительных финансовых операциях. Он заявил, что наибольшее количество обобщенных материалов находится на рассмотрении у правоохранительных органов г. Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.