В Запорожском офисе КПУ правоохранители обнаружили конвертационный центр

В одном из помещений правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, бланки с печатями, которые подтверждают преступную деятельность.

Прокуратура Запорожской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения налогового законодательства (ч.3 ст.212 УК Украины), досудебное расследование которого осуществляет налоговая милиция.

- Во время досудебного расследования был проведен обыск в здании Запорожской областной организации Компартии Украины. В одном из помещений правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, бланки с печатями, которые подтверждают преступную деятельность незаконного конвертационного центра. Установлено, что этот центр предоставлял услуги предприятиям области по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность, – отмечает пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, из-за деятельности данного центра, государственным интересам были нанесен миллионные убытки. На данный момент проводятся следственные действия в отношении участников преступных действий, продолжается сбор доказательств осуществления бестоварных операций с использованием предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.