Налоговая накрыла конвертцентр с оборотом в 400 млн. грн

Схема была такая: безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета предприятий, которые входили в состав центра (их было 21) в виде оплаты за товарно-материальные ценности, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличку за вознаграждение в 6%.

Организатор группы — 33-летний, ранее не судимый дончанин, взят под стражу. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы, курьеры, а также пять банковских работников. За отмывание доходов участникам группы грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Источник: Судебно-юридическая газета