Украинские банки будут проверять клиентов по «Миротворцу» (документ)

Нацбанк выпустил официальное письмо, в котором рекомендовал украинским банкам использовать сайт «Миротворец» для проверки того или иного человека (финмониторинга)

Соответствующее официальное письмо, датированное 17 мая 2017 года.

Помимо подозреваемых в финансировании терроризма, НБУ порекомендовал украинским финансовым учреждениям искать на «Миротворце» лиц, якобы, причастных к отмыванию денег и распространению оружия массового поражения.

В рекомендованном списке значатся и другие ресурсы. В частности, реестр компаний Великобритании.



Источник: https://politeka.net