СБУ перекрыла канал вывода валюты за рубеж

Просмотров: 653
18 сентября 2015 17:56
СБУ перекрыла канал вывода валюты за рубеж фото
СБУ перекрыла мошенникам канал вывода валюты за рубеж
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность организованной группы, члены которой разработали незаконный механизм вывода валюты за границу. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы.

«Путем проведения сомнительных финансовых операций наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии», - говорится в сообщении.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму более 1,5 миллиона гривень, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.

Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех причастных к организации и функционированию противоправного механизма.

Источник:glavcom.ua
Имя:
Ваш комментарий:

Похожие новости: