Власть усиливает контроль за денежными переводами украинцев

Национальный банк Украины обязал платежные системы контролировать деятельность своих участников и хранить информацию о каждой операции по переводу денег. Об этом говорится в постановлении НБУ №11, вступающем в силу с 17 февраля.

Также платежным системам предписывается вести реестр пунктов приема и выплаты наличных, регистрировать обращения пользователей и доводить до сведения своих участников информацию НБУ.

Кроме того, постановление расширяет основания для применения штрафных мер. Так, Нацбанк сможет применять меры воздействия в связи с применением иностранных санкций в течение срока их действия.

Помимо этого, регулятор расширил свои возможности по проведению проверок, и теперь сможет проводить внеплановые проверки для выяснения того, как принимаются меры по устранению выявленных ранее нарушений.

Источник: Минпром