Супермаркет "АТБ" уличили в уклонении от уплаты налогов на 4 миллиона гривен

Руководство «АТБ», прикрываясь фирмами-прокладками, участвует в мошеннических схемах по отмыванию денег на миллионы.

Оболонский суд принял решение изъять финансовые документы сети маркетов "АТБ" в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.

В частности, суд постановил предоставить временный доступ к вещам и документам по материалам досудебного расследования, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по № 32017100050000045 от 19.09.2017. Дело, по которому проходит сеть «АТБ» касается махинаций с финансовыми документами и уклонении от уплаты налогов.

В ходе расследования выяснилось, что сеть «АТБ» проводила совместную работу с ООО «Техподдержка Фасилити Менеджмент», которое оказывало услуги по комплексному обслуживанию магазинов торговой марки и проведению ремонтно-строительных работ.

За счет непрозрачного оформления документов и «проката» средств, которые якобы шли на оплату услуг через фирмы-прокладки, компания уклонилась от уплаты налогов на существенную сумму. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 3 966 285 гривен.

От руководства «АТБ» потребовали предоставить финансовые документы, которые раскрывают характер и законность взаиморасчетов с «Техподдержка Фасилити Менеджмент», однако они отказались.

В связи с этим, для установления обстоятельств совершения уголовного преступления, было подано ходатайство на принудительное изъятие документов в ООО «АТБ-МАРКЕТ».

Решение обжалованию не подлежит и возражения против него могут быть поданы во время подготовительного производства в суде.

Источник: Народная Правда