НАБУ завело новое дело на Насирова и проверит его латвийские счета
Переглядів: 566
20 лютого 2018 12:55
НАБУ завело дело о взятке уволенного главы ГФС Романа Насирова и проверяет его счет в латвийском банке.
Детектив НАБУ сообщил о расследовании уголовного производства о получении взятки.
В ходе расследования установлено, что экс-глава ГФС Роман Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
В частности, Насиров как директор RN Group Limited (покупатель), подписал договор с украинской компанией ООО "Укрзернопром Агро" (продавец) о купле-продаже доли в уставном капитале ООО "Укрзернопром-Иванков" в размере 99%.
Кроме того, на 02.10.2017 конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова - Евгений.
Детективы считают, что Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited (BVI) через компанию UAI-Trade SA (Швейцария) за содействие в получении возмещения НДС ООО "Украинские аграрные инвестиции". Так, согласно сведениям АСМО "Инспектор» ООО "Украинские аграрные инвестиции" в 2015 году осуществляло экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.
UAI-Trade SA имеет банковский счет в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия).
Детективы НАБУ хотят получить информацию из латвийского банка относительно источников поступления и дальнейшего движения средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет, в отношении лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете UAI-Trade SA, по бенефициарных владельцев UAI-Trade SA, истинных получателей дохода указанной компании.
Источник: Страна
Детектив НАБУ сообщил о расследовании уголовного производства о получении взятки.
В ходе расследования установлено, что экс-глава ГФС Роман Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
В частности, Насиров как директор RN Group Limited (покупатель), подписал договор с украинской компанией ООО "Укрзернопром Агро" (продавец) о купле-продаже доли в уставном капитале ООО "Укрзернопром-Иванков" в размере 99%.
Кроме того, на 02.10.2017 конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова - Евгений.
Детективы считают, что Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited (BVI) через компанию UAI-Trade SA (Швейцария) за содействие в получении возмещения НДС ООО "Украинские аграрные инвестиции". Так, согласно сведениям АСМО "Инспектор» ООО "Украинские аграрные инвестиции" в 2015 году осуществляло экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.
UAI-Trade SA имеет банковский счет в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия).
Детективы НАБУ хотят получить информацию из латвийского банка относительно источников поступления и дальнейшего движения средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет, в отношении лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете UAI-Trade SA, по бенефициарных владельцев UAI-Trade SA, истинных получателей дохода указанной компании.
Источник: Страна
Схожі новини: