В Запорожской области будут судить мужчину, который используя поддельные печати нотариуса, вывел более 54 миллионов гривен

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу об организации конвертационного центра с последующим контролем 25 фиктивных фирм. Все они были созданы для прикрытия незаконной деятельности и выведения «в тень» десятков миллионов гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Для того, чтобы провернуть это дело, организаторы схемы подделали документы, которые подаются в регистрационную службу, а также использовали «липовые» печати нотариусов.

Конвертационный центр работал с апреля 2015 по ноябрь 2018 года. Всего было создано 25 юрфирм, которые обеспечили вывод в теневой оборот более 54 миллионов гривен.

Уголовное производство завели за подделку документов и собранные материалы уже направили в суд. Теперь организатору конвертационного центра грозит штраф в 34 тысячи гривен или лишение свободы на 5 лет.

Источник: 061