На Киевщине ликвидирован конвертационный центр

Добавить новость


10 Июня 2014 18:11 | Автор: Мария Эндикова, по материалам интернет-изданий | Просмотров: 468 

На Киевщине ликвидирован конвертационный центр,
На Киевщине ликвидирован конвертационный центр, "отмывавший" деньги для донецких террористов
Милиция пресекла деятельность конвертационного центра в Киевской области, который отмывал деньги для финансирования террористов на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба МВД, среднемесячное обращение центра составляло более 200 млн грн, из них свыше 10 млн грн - бюджетных средств.

"В состав разоблаченного конвертцентра входило более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков. Также установлено, что через этот "конверт" в "теневое" обращение выводились средства как бюджетных предприятий центральных органов исполнительной власти, так и общеизвестных торговых сетей и коммерческих структур", - отметил начальник департамента ГСБЭЗ МВД Украины Василий Писный.

В результате проведения почти двух десятков обысков изъято около 9 млн грн наличных средств, финансово-хозяйственной документации, подтверждающей незаконную деятельность центра, а также поддельнные удостоверения работников милиции, которые использовали курьеры центра.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением") и ч. 4 ст. 358 ("Подделка документов... либо использование поддельных документов... ") Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.

Источник: zn.ua

 
 


 

Версия для печати
Loading...

Теги: конвертационный центр