Из РФ пытались перечислить деньги на финансирование террористов

Добавить новость


8 Мая 2014 18:30 | Автор: Мария Эндикова, по материалам интернет-изданий | Просмотров: 526 

Коммерческая структура Минобороны РФ пыталась перечислить деньги на финансирование террористов
Коммерческая структура Минобороны РФ пыталась перечислить деньги на финансирование террористов
Служба безопасности Украины при взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществления финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации.

"Главное управление благоустройства войск" (Москва) со своего филиала в Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн рублей (31,94 млн грн.) на счет фирмы с признаками фиктивности в Донецке", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В спецслужбе подчеркивают: "Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы. По полученным оперативным данным, указанные средства должны быть использованы для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня Победы".

По информации пресс-центра, согласно ч. 1.ст.17 pакона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма" незаконные банковские операции были вовремя остановлены.

"Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы", - информирует СБУ.

Источник: zn.ua

 
 


 

Версия для печати
Loading...

Теги: сбу