Мелитопольское частное предприятие занималось фиктивным предпринимательством и отмывало деньги

Добавить новость


4 Мая 2007 09:30 | Просмотров: 370 

Организатором выступил мелитополец, который заключал фиктивные договора на приобретение сельхозпродукции (в частности, семян подсолнуха) и перечислял средства на счета фиктивных фирм. По оперативным данным, предприятие было создано в 2004 г., ежегодно удавалось отмыть до 2 млн. грн. Пока что возбуждено уголовное дело по факту подделки документов, бланков и печатей) рассматривается вопрос о возбуждении дела по статьям "фиктивное предпринимательство" и "легализация денежных средств". Организатор группы задержан и находится под стражей. Расследовать уголовное дело будет следственное управление УМВД в Запорожской области.

 
 


 

Версия для печати
Loading...