В Запорожье ликвидировали конвертационный центр

Добавить новость


5 Августа 2013 14:42 | Автор: Наталья СЕВЕРОВА, по материалам интернет-изданий | Просмотров: 519 

В Запорожье сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью ликвидировали подпольный конвертационный центр. В результате деятельности центра в госбюджет не поступило более 4 млн. грн. в виде налога на добавленную стоимость.

Как стало известно, центр действовал на протяжении двух лет: с 2010 по 2012 год, пишет УНИАН. Организатором данной структуры оказалась местная жительница, которая еще в 90-х годах работала в органах налоговой службы, к тому же она заручилась поддержкой родного сына и знакомого.

В результате злоумышленники создали и приобрели ряд фиктивных фирм, которые и занимались банковскими транзакциями для конвертации безналичных средств в наличность. Деньги передавались контрагентам, за вычетом определенного процента от суммы сделки за прикрытие незаконной деятельности. За все время было конвертировано более 25 млн грн. Уголовное производство в отношении преступной группы направлено в суд.

 
 


 

Версия для печати
 Рейтинг: 0 из 5. Голосов: 0

Loading...

Теги: запорожье, конвертационный центр