Мелитопольские налоговики выявили конвертационный центр с многомиллионными оборотами

В рамках расследования уголовного производства оперативными сотрудниками Мелитопольской ОГНИ установлена группа лиц, оказывавших предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и последующей легализации денежных средств.

На счета подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности, предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за вычетом 12-14% передавались заказчикам незаконной конвертации.

Оборот конвертационного центра за 2016-2017 годы составил около 430 млн. грн.

По результатам санкционированных обысков изъяты бухгалтерские документы, черновые документы по фактической реализации продукции за наличные средства в сумме 1,6 млн. грн., компьютерная техника.

Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах 14 подконтрольных группировке предприятий на сумму более 1,5 млн. грн.
Продолжаются следственные действия, сообщает Мелитопольская ОГНИ.