ГПУ помогла снять арест со складов и счетов "Тедиса", обвиняемого Луценко в финансировании террористов
Переглядів: 1066
11 травня 2017 16:02
Печерский районный суд Киева отменил арест счетов ООО «Тедис Украина» в ПАО КБ «Приватбанк» и АО «Райфайзен Банк Аваль», а также обязал вернуть компании изъятые табачные изделия.
Такие решения суд принял 4 и 5 мая.
Арест с банковских счетов было снят по ходатайству заместителя генерального директора «Тедис Украина». Доника. Следователь Генпрокуратуры против удовлетворения ходатайства не возражал.
Также следователь ГПУ Машика В.П. не возражал против возврата табачных изделий, которые были изъяты в конце марта во время обыска склада в Запорожье. Также следователь в суде не возражал против возвращения «Тедису» табачных изделий, которые были изъяты во время обыска в Сумах в начале апреля. Следователь указал, что эти сигареты «не является орудием совершения уголовного правонарушения и не являются вещественными доказательствами».
Напомним, 26 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook сообщил, что «Тедис Украина» оплатила штраф в размере 300 млн грн. Из обнародованных Луценко платежных поручений известно, что «Тедис Украина» перечислял средства со своих счетов в «Государственном ощадном банке Украины» и в «Приватбанке». Однако никаких официальных подтверждений о фактическом перечислении средств на счет в Госказначействе пока нет.
Упомянутый штраф в декабре на «Тедис Украина» наложил Антимонопольный комитет за монополизации рынка дистрибуции сигарет. Но общая сумма штрафа АМКУ составила на треть больше озвученной Луценко – 431 млн грн.
В конце апреля Луценко также сообщил о начале изменения бенефициаров «Тедис Украина». В госреестр новые данные относительно владельцев компании не вносились. Среди владельцев фирмы ранее упоминались одесский бизнесмен Борис Кауфман и народный депутат от «Оппоблока» Тарас Козак, заместитель Виктора Медведчука в ОО «Центр «Правовое государство».
В мае 2016 года Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство №42016000000001264, в рамках которого следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевим и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина». В мае 2016 года эту фирму переименовали в ООО «Тедис Украина».
В ГПУ выяснили, что Кесаев является собственником группы предприятий «Меркурий», в состав которой входит ОАО «Завод им. Дегтярева», которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНВ» и «ДНР».
В октябре 2016 года президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, до этого санационного списка был включен Кесаева.
Также следствие установило, что «Тедис Украина» монополизировал рынок дистрибуции сигарет, в чем ему помогало руководство АМКУ.
Также фирма через ряд собственных фиктивных компании путем предоставления возвратной финансовой помощи вывела из Украины в Россию 2,51 млрд грн.
Источник: http://nashigroshi.org
Такие решения суд принял 4 и 5 мая.
Арест с банковских счетов было снят по ходатайству заместителя генерального директора «Тедис Украина». Доника. Следователь Генпрокуратуры против удовлетворения ходатайства не возражал.
Также следователь ГПУ Машика В.П. не возражал против возврата табачных изделий, которые были изъяты в конце марта во время обыска склада в Запорожье. Также следователь в суде не возражал против возвращения «Тедису» табачных изделий, которые были изъяты во время обыска в Сумах в начале апреля. Следователь указал, что эти сигареты «не является орудием совершения уголовного правонарушения и не являются вещественными доказательствами».
Напомним, 26 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook сообщил, что «Тедис Украина» оплатила штраф в размере 300 млн грн. Из обнародованных Луценко платежных поручений известно, что «Тедис Украина» перечислял средства со своих счетов в «Государственном ощадном банке Украины» и в «Приватбанке». Однако никаких официальных подтверждений о фактическом перечислении средств на счет в Госказначействе пока нет.
Упомянутый штраф в декабре на «Тедис Украина» наложил Антимонопольный комитет за монополизации рынка дистрибуции сигарет. Но общая сумма штрафа АМКУ составила на треть больше озвученной Луценко – 431 млн грн.
В конце апреля Луценко также сообщил о начале изменения бенефициаров «Тедис Украина». В госреестр новые данные относительно владельцев компании не вносились. Среди владельцев фирмы ранее упоминались одесский бизнесмен Борис Кауфман и народный депутат от «Оппоблока» Тарас Козак, заместитель Виктора Медведчука в ОО «Центр «Правовое государство».
В мае 2016 года Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство №42016000000001264, в рамках которого следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевим и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина». В мае 2016 года эту фирму переименовали в ООО «Тедис Украина».
В ГПУ выяснили, что Кесаев является собственником группы предприятий «Меркурий», в состав которой входит ОАО «Завод им. Дегтярева», которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНВ» и «ДНР».
В октябре 2016 года президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, до этого санационного списка был включен Кесаева.
Также следствие установило, что «Тедис Украина» монополизировал рынок дистрибуции сигарет, в чем ему помогало руководство АМКУ.
Также фирма через ряд собственных фиктивных компании путем предоставления возвратной финансовой помощи вывела из Украины в Россию 2,51 млрд грн.
Источник: http://nashigroshi.org
Схожі новини: